近日，國家外匯管理局廣東省分局官網顯示，廣發(fā)銀行因逃匯、違反規(guī)定辦理資本項目資金收付、擅自提供對外擔保、違反規(guī)定辦理結匯與售匯業(yè)務、辦理經常項目資金收付時未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查等8項違規(guī)行為，被國家外匯管理局廣東省分局警告、罰款、沒收違法所得，罰沒款金額達1537.83萬元。
廣發(fā)銀行表示，國家外匯管理局廣東省分局公布的對廣發(fā)銀行行政處罰決定書，系2023年對廣發(fā)銀行外匯業(yè)務檢查的處理結果。廣發(fā)銀行誠懇接受、高度重視監(jiān)管意見，已認真落實相關問題的整改。下一步，廣發(fā)銀行將在本次問題整改的基礎上，深刻汲取教訓，舉一反三加強治理，不斷優(yōu)化長效機制，持續(xù)完善外匯業(yè)務管理工作，強化外匯服務履職能力，進一步提高合規(guī)經營管理水平。
值得注意的是，這已是廣發(fā)銀行年內第二次收到千萬元級別的罰單。今年9月12日，該行因相關貸款、票據、保理等業(yè)務管理不審慎，監(jiān)管數據報送不合規(guī)等行為，被國家金融監(jiān)督管理總局罰款6670萬元。僅以上兩筆罰單，罰沒金額合計已超過8000萬元。
而在本次外匯業(yè)務違規(guī)處罰公布后不久，12月9日、10日，廣發(fā)銀行惠州分行和清遠靜福路支行，又分別因貸款業(yè)務嚴重違反審慎經營規(guī)則、票據業(yè)務貿易背景真實性審查不到位，被國家金融監(jiān)督管理總局惠州監(jiān)管分局、清遠監(jiān)管分局公示分別處以20萬元、30萬元罰款。
根據同花順數據統計，2025年以來，廣發(fā)銀行及其分支機構多次收到國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行、國家外匯管理局等監(jiān)管機構及其分支機構的行政處罰，年內罰沒金額合計已超過億元。
從違規(guī)行為來看，涉及信貸、票據、外匯、反洗錢與客戶身份識別、賬戶管理等多個業(yè)務范疇，其中，信貸與票據業(yè)務違規(guī)次數較多。
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